IC14 - बीमा व्यवसाय का विनियमन परिक्षा महत्वपूर्ण टॉपिक्स और नोट्स
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नियामक प्राधिकरणों को काले धन को वैध बनाने के कुछ तरीके ज्ञात हैं और कई अन्य अभी तक खुले नहीं हैं।
वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (एफएटीएफ) पॉलिसी बनाने वाला अंतर - सरकारी निकाय है, जिसका उद्देश्य धन शोधन और आतंकवादी वित्तपोषण से निपटने के लिए राष्ट्रिय और अंतर्राष्ट्रीय पॉलिसियों का विकास और प्रचार है।
केवाईसी प्रक्रिया का मतलब बुरे ग्राहकों को बाहर निकालना और अच्छे लोगों की रक्षा करना है।
केवाईसी के कार्यान्वयन का मतलब जनता को बीमा सेवाओं से इनकार नहीं करना चाहिए
एएमएल / सीएफटी दिशानिर्देशों में बीमा कंपनियों पर एक मजबूत नीति की जिम्मेदारी है काले धन का शोधन के लिए बीमा उत्पादों का इस्तेमाल गैरकानूनी रूप से व्युत्पन्न धन या आतंकवादी कृत्यों के वित्तपोषण के लिए जाने वाले के खिलाफ की रक्षा के लिए।